A política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) visa impedir as atividades relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento de crimes. A casa está comprometida em cumprir todas as leis e regulamentos pertinentes em todas as jurisdições em que opera. Dessa forma, garante a integridade dos sistemas financeiros.
É licenciada pela Antillephone N.V. e está sujeita a regulamentações para evitar o uso de serviços para atividades criminosas. O objetivo é manter uma vigilância constante para minimizar riscos à reputação e à conformidade legal.
Implementa medidas rigorosas de identificação dos usuários para garantir a legitimidade das contas. Monitora de perto as transações, agindo prontamente diante de qualquer atividade suspeita e relatando transações relevantes às autoridades competentes.
É verdade que também prioriza a segurança e integridade de operações. Por isso, colabora ativamente com iniciativas nacionais e internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e outros crimes.
Se quiser saber mais, você encontra todos os detalhes no website. Basta clicar na opção Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
